Formation Professionnelle Anti-Blanchiment pour les Acteurs de l'Assurance | Formation professionnelle Hezret

Les entreprises qui investissent dans la formation prennent de l'avance. Formation Professionnelle Anti-Blanchiment pour les Acteurs de l'Assurance en fait partie.

Cette formation professionnelle, conçue pour les collaborateurs des sociétés d'assurance, expose les obligations légales liées à la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT). Elle combine analyse des risques, cas pratiques et utilisation de solutions technologiques pour renforcer la conformité des processus internes. Les participants apprennent à détecter les signaux d'alerte, à documenter les vigilances et à mettre en œuvre des procédures adaptées aux nouvelles menaces numériques.

Objectifs

• Comprendre les obligations légales et réglementaires en matière de lutte anti-blanchiment", "Identifier les typologies de blanchiment spécifiques au secteur de l'assurance", "Appliquer des procédures de vigilance renforcée adaptées aux clients à risque", "Utiliser des outils technologiques pour automatiser la détection des anomalies", "Élaborer un plan d'action conforme pour répondre aux contrôles des autorités"]

Programme

[{"module": "Cadre réglementaire et enjeux de la LCB-FT", "content": "Présentation des textes légaux (5ème directive LCB-FT, RGPD, loi Sapin II). Analyse des risques sectoriels : contrats d'assurance-vie, placements financiers, fraudes aux sinistres. Rôle de l'ACPR et des cellules de renseignement financier (TRACFIN).", "duration_hours": 2}, {"module": "Typologies de blanchiment dans l'assurance", "content": "Étude des méthodes courantes : paiements en espèces, structures complexes, falsification de documents. Focus sur les schémas émergents : cryptomonnaies, assurances-linked securities. Analyse de cas réels issus de jurisprudence.", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Procédures de vigilance et clientèle à risque", "content": "Critères de classification des clients (PEP, pays à risque, a

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).